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2021年年度股东大会通知

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各位股东:

 
根据《公司法》有关规定,兹定于2022年5月16日召开四川菊乐食品股份有限公司2021年年度股东大会,会期半天。现将会议相关事宜通知如下: 
一、会议召开时间:2022年5月16日上午10点
二、会议地点:四川省成都市武侯区菊乐路19号四楼会议室
三、会议召开方式:现场会议。
四、会议召集人和主持人
本次大会由四川菊乐食品股份有限公司董事会召集,主持人为童恩文先生。
五、出席对象
1、四川菊乐食品股份有限公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、四川菊乐食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项:
序号 议案名称
1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7 审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》
8 审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
9 审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》
10 审议 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》
11 审议《关于首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润的分配预案》
12 审议《关于公司募集资金投资项目可行性的议案》
13 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》
14 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司股东大会议事规则(草案)>(上市后适用)的议案》
15 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司董事会议事规则(草案)>(上市后适用)的议案》
16 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司监事会议事规则(草案)>(上市后适用)的议案》
17 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司募集资金管理制度>(上市后适用)的议案》
18 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司信息披露管理制度>(上市后适用)的议案》
19 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司投资者关系管理制度>(上市后适用)的议案》
20 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司独立董事工作制度>(上市后适用)的议案》
21 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司关联交易管理制度>(上市后适用)的议案》
22 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司对外担保管理制度>(上市后适用)的议案》
23 审议《关于制定<四川菊乐食品股份有限公司对外投资管理制度>(上市后适用)的议案》
24 审议《关于公司新股发行承诺的议案》
25 审议《关于上市后三年内稳定公司股价的预案及约束措施的议案》
26 审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》
27 审议《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施及相关承诺的议案》
28 审议《关于确认公司2019年度至2021年度关联交易的议案》
  
七、联系人及联系方式
联 系 人:雍超
联系电话:028-85063018
地址:成都市武侯区菊乐路19号
八、附件
四川菊乐食品股份有限公司2021年年度股东大会会议材料。
 
  四川菊乐食品股份有限公司 董事会
                                       2022年4月22日

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